lybs.ru
Все, кто на целой Украине не за нас, те против нас. / Николай Михновский


Книга: Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000


3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (Г. А. Матусовский)

1. Правовое регулирование в сфере борьбы с организованной преступностью и задачи криминалистической методики расследования экономических преступлений. Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с этим явлением. К числу законодательных актов, специально посвященных данной проблеме относится прежде всего Закон Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", а также соответствующие статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "О милиции", "О Службе безопасности Украины", "О прокуратуре", "О борьбе с коррупцией" и других нормативно-правовых актов, международно-правовых соглашений, участником которых является Украина.

Организованная преступность определяется как совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок (п. 1 ст. 1 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью").

Определяя главные направления общегосударственной политики, организационные и правовые средства борьбы с организованной преступностью, указанный Закон в значительной степени ориентирован на преодоление экономической организованной преступности. Это видно, например, из определения

системы государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью (ст. 5 Закона), в которые наряду с другими входят органы таможенной службы, налоговой администрации, контрольно-ревизионной службы. Одними из основных направлен борьбы с организованной преступностью Законом определены: а) предупреждение легализации средств, добытых преступным путем, и б) использование субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных замыслов (п. 9 ст. 6 Закона). В систему взаимодействия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью входят органы Национального банка Украины, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей и торговли, Государственной таможенной службы, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета и иных министерств и ведомств Украины (ст. 17 Закона), в связи с чем на них возлагаются соответствующие обязанности как на контрольные органы (ст. 18 Закона), в частности, в сфере экономической деятельности.

Изложенное требует выяснения сущности экономических преступлений. В этой связи следует прежде всего провести грань между понятиями "экономические преступления" и боле широким - "преступления в сфере имущественных отношений". Здесь необходимо учитывать изменения структуры экономической преступности под влиянием преобразований, в результате чего в странах с переходной экономикой появились преступления, свойственные экономически развитым странам. К таким деяниям относятся злоупотребления в сфере налогообложения и уплаты налогов, инвестиций, кредитования, валютного регулирования и т. д. Круг субъектов таких преступлений, как должностные хищения, посягательства на хозяйственные отношения, пополнился "элитарной" прослойкой финансово-хозяйственного криминалитета, латентного ("теневого") предпринимательства, коррумпированных служащих. Появилась собственная (по прыткому выражению американского криминолога Э. Сатерленда) - "беловоротничковая" преступность ("white collar crime"), которая с учету определенных особенностей может получить и другие образные наименования. Поэтому один из основных признаков экономи-

ческих преступлений состоит в том, что они в значительной части представляют собой корыстные деяния, совершаемые лицами, выполняющими определенные функции в сфере производства и ус-луг, а также лицами, связанными с регулированием этой деятельности и контролем за ней. В данном случае речь идет о должностных, материально ответственных и иных служебных лицах, работающих в указанной сфере.

В правоприменительной деятельности, научных исследованиях понятием "экономические преступления" охватываются в основном деяния, совершаемые в хозяйственной сфере, и некоторые виды посягательств на собственность (мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением), а также контрабанда, нарушение правил о валютных операциях, сокрытие валютной выручки и др.

Изложенное дало основания для разработки (с учету уголовно-правовой и криминологической концепций) криминалистических критериев решения проблемы понятия и сущности экономических преступлений. В связи с этим, как отмечалась, следует уточнит грань между понятиями "экономические преступления" 4 "преступления в сфере имущественных отношений". Для этого необходимо выделить общие признаки уголовно-правовой и криминалистической характеристик экономических преступлений1, исходя из того, что:

- их объектом являются экономические отношения, отно

шения собственности всех форм, отношения хозяйствования

(предпринимательства) всех видов деятельности;

- предметом посягательства выступает имущество различ

ных видов (денежные, валютные средства, ценные бумаги, мате

риальные ценности), предметы, изготовление которых на основа

нии закона является монополией государства или требует разре

шения;

- они совершаются в сфере экономических отношений пу

тем ненасильственных действий либо действий насильственного

характера, но совершенных в связи с удовлетворением преступно

го экономического интереса (противодействие законной предпри-

нимательской деятельности, сговор об искусственном манипулировании ценами, принуждение в сфере гражданско-правовых обязательств);

- их общественно-опасные последствия - это материальный

или моральный ущерб, подрыв деловой репутации хозяйствую

щих субъектов (предпринимателей) и законных интересов потре

бителей;

- ых субъекта (непосредственный участник экономической

деятельности (всех форм собственности и видов деятельности);

лицо, которое не участвует в экономической деятельности, но

причиняет ущерб преступными действиями, например, изготовле

нием предметов, охраняемых монополией государства; предста

витель регулятивной сферы экономической деятельности, наде

ленный полномочиями разрешения и контроля) могут выступать

в определенных случаях как должностные, материально ответ

чувственные лица, другие работники государственного и частного

экономического сектора, частные лица;

- потерпевшими становятся физические и юридические ли

ца, понесшие материальный или моральный ущерб, испытавшие

подрыв деловой репутации;

- мотив характеризуется корыстной направленностью (с

выраженной либо прямо не выраженной корыстной мотивацией

- сокрытие падения деловой репутации, разглашение коммерчес

кой тайны из мести и др. );

- их цель сводится к достижению преступного результата, дестабилизирующего экономические отношения в конкретных ситуациях.

Что же касается понятия "преступления в сфере имущественных отношений", его следует рассматривать в более широком смысле, как охватывающее не только собственно экономические преступления, но и посягающие на отношения собственности со стороны лиц, не наделенных спорт-функциями служебного управления и распоряжения вверенным им имуществом, лиц "посторонних", совершающих такие корыстные преступления "извне" (кража и др. ), а также корыстно-насильственные деяния, посягающие на чужое имущество (разбой, грабеже, вымогательство).

Виды и признаки преступлений, совершаемых организованными преступными группами (далее - ЛПХ), а также уголовно-правовые меры в отношении лиц, совершивших такие деяния, устанавливаются Уголовным кодексом Украины (п. 2 ст. l указанного Закона). Действующий УК в ст. 19 определяет соучастие как умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении преступления. В науке уголовного права соучастие рассматриваетея в формах: а) соучастия без предварительного соглашения; б) соучастия с предварительным соглашением; в) преступной организации2.

Статья 41 УК в числе обстоятельств, отягчающих ответственность, называет "совершение преступления организованной группой" (п. 2). Ряд норм действующего УК о преступлениях, относимых к экономическим, содержат данный квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 80 "Нарушение правил о валютных операциях"; ч. 3 и 4 ст. 1488 "Нарушение порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг"; ч. 2 ст. 1555 "Искусственное повышение и поддержание высоких цен на товары народного потребления и услуги населению"; ч. 1 и 3 ст. 1556 "Незаконная торговая деятельность"; ч. 2 и 3 ст., 1557 "Сговор о фиксировании цепь"; ч. 3 ст. 1558 "Противодействие законной предпринимательской деятельности" и др. ).

В предложениях по совершенствованию уголовного законодательства Украины3 преступление признается совершенным организованной преступной группой, если в нем принимали участие двое или более лиц, которые предварительно объединились в устойчивую группу для совершения одного или нескольких преступлений. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено сплоченной организованной группой, которая создана для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, или объединением организованных групп, созданных с то же целью. Ых организатор подлежит ответственности за все преступления, совершенные организованной группой и преступной организацией, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы подлежат ответственности за совершенное этой группой преступление независимо вот тот роллы, которую выполнял в преступлении каждый из них (без ссылки на статью УК о видах соучастников).

Как видно из приведенных положен, основными признаками организованной преступной группы являются ее предварительное объединение и устойчивость, а преступной организации - сплоченность организованной группы или объединения организованных групп, созданных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно методическим рекомендациям по составлению статистической отчетности по законченным производством уголовным делам (1994 г. ) к числу основных признаков организованных преступных групп относятся: продолжительность функционирования, корыстная направленность, внутригрупповое распределение ролей, планирование преступлений. Для организованной коррумпированной группы признак является также соучастие в противоправных деяниях представителей власти и управления, правоохранительных и хозяйственных органов. Для организованных преступных групп, совершающих преступления в сфере экономики, коррумпированность является одним из признаков.

В зависимости от характера преступной деятельности организованные преступные группы могут иметь дополнительные признаки - наличие межрегиональных преступных связей, общих денежных и материальных средств, вооруженность и др.

Указанные признаки (как главные, носящие нормативно-рекомендательный характер) на основании анализа практики борьбы с организованной преступностью могут быть уточнены и дополнены рядом иных признаков, имеющих значение для формирования криминалистической характеристики деяний, совершенных организованными преступными группами и практического применения их в целях выявления и раскрытия преступлений.

Рассмотренные нормативно-правовые основы борьбы с организованной преступностью в значительной степени определяют задачи криминалистической методики и расследования таких преступлений, в числе которых следует выделить:

- разработку криминалистической характеристики с учету ээ комплексной основы, содержащей особенности криминалистических характеристик определенного вида преступлений, и специфической характеристики организованной преступной группы, преступной организации и их преступной деятельности;

- определение типичных следственных ситуаций на стадиях

проверочных действий и последующего расследования;

- рекомендации по организации и планированию рассле

дования, взаимодействия следователя, специальных подразделе

ний, наделенных функцией борьбы с организованной преступ

ностью, с иными правоохранительными и контролирующими ор

ганами.

Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью, в частности с экономическими ее видами, начали разрабатываться в последнее время. В этом отношении следует отметить отдельные монографические публикации, в частности главу "Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью" коллективной монографии4. Данной проблеме посвящены и материалы научной конференции, проведенной в Научно-исследовательском институте изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины (Харьков, май 1996 г. )5. Появились первые публикации в методической и учебной литературе по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами6.

При том, что указанные работы объединены общей тематикой, их структура имеет существенные различия, определяемые как целями исследования, так и формой изложения (монографической, учебно-методической).

В указанном монографическом исследовании рассматриваются такие важные для данной темы вопросы, как: 1) криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения; 2) криминалистическая характеристика организованной преступности; 3) основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований; 4) типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования организованной преступной деятельности; 5) способы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями7.

Следует также выделить часть § 6 рассматриваемой главы (автор - Н. П. Яблоков) "Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, и особенности их расследования": а) хищения, совершаемые организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях); б) преступления в банковско-финансовой сфере; в) вымогательство.

2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Организованная преступность рассматривается в науках уголовно-правового цикла в целом как наиболее опасное проявление групповой преступности с выраженной корыстной направленностью, достигаемой любыми криминальными средствами и способами. Криминолого-криминалистические исследования дают основание для вывода о том, что организованная преступность, зародившаяся в советский период (60-80-е годы), - явление экономико-социальное, связанное с "теневой" экономикой.

Согласно мнению криминологов, корни организованной преступности уходят в "теневую" экономику8. В. В. Лунеев пишет: "Социальная база организованной преступности и спектр ее возможностей в командной экономике социалистического общества в СССР были одни, в переходной экономике России и иных постсоветских государствах - другие, в странах старого капитализма - третьи. В "социалистическом" варианте организованная преступность, паразитировавшая главным образом на плановой экономике, была упрощенной и подчиненной бюрократии; в "переходном" - усложнилась, стала более разветвленной и автономной; в "капиталистическом" - фигурирует как сложная система самостоятельных специфических субъектов особых рыночных отношений"9.

В криминологической характеристике организованной преступности корыстная мотивация выделяется как общий основной признак. Определяющим признак рассматриваемой формы преступности является криминальная организованность (отсюда - ее название). Однако и данный признак, по мнению отдельных криминологов, не может в равным степени относиться

ко всем криминальным формированиям организованной преступности. В этой связи интересно привести мнение американского автора о том, что "в основном организованные преступные группировки не имеют строго определенной структуры, отличаются гибкостью и быстрой адаптируемостью. Фактически... подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно их аморфностью"10. Данное мнение перекликается с положением Справочного документа ООН, составители которого полагают, что для лучшего понимания криминальных структур их следует рассматривать не с точки зрения ых законченного организационного оформления, а с точки зрения непрерывного превращения малых групп в крупные, а мобильных организаций одной сети - в бюрократические образования11. Данные положения, а также изучение практики расследования экономических преступлений, особенностей их характеристики позволяют предположить, что организованные преступные группы, складывающиеся для совершения преступления, в целом по своей организационной структуре отличаются от насильственно-корыстных групп, которым свойственны в большей степени жесткая дисциплина с безоговорочным подчинением в системе иерархии, беспощадные наказания, распространение в себя устрашающих слухов о возможности совершения криминальных действий в отношении намеченных жертв и безнаказанности за такие действия и т. п.

В то же время в рамках организованных преступных формирований, посягающих на экономические отношения, выделяются группы, преследующие корыстные цели, достигаемые путем применения насилия, причинения вреда либо угрозы их применения (к примеру, принуждение лица к искусственному повышению либо поддержанию высоких цен на товары или услуги населению - ст. 1555; принуждение с целью искусственного изменения или искусственного фиксирования цен - ст. 1557; противодействие законной предпринимательской деятельности - ст. 1558; принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств - ч. 3 ст. 1982).

Такие группы могут складываться из числа корыстно-насильственного криминального контингента, субъектов общеуго-

ловных деяний. Выполнение волы организованной преступной группы по криминальной манипуляции ценами, противодействию законной предпринимательской деятельности, преступному принуждению в сфере гражданско-правовых обязательств может быть осуществлено отдельными криминальными элементами и "по заказу".

В период формирования рыночных отношений, развития предпринимательской деятельности организованная преступность преобразуется, адаптируясь к новым условиям функционирования экономики. Отмечается стремление организованных преступных групп к связям и сотрудничеству с зарубежным теневым сектором экономики, с общеуголовной и экономической преступностью. На структуру и динамику внутренней организованной преступности все более оказывают влияние возможности использования криминального опыта зарубежных преступных формирований, установления с ними связей по легализации ("отмыванию") преступных денег путем открытия счетов на подставных лиц в зарубежных банках, учреждения фирм, приобретения недвижимости и т. д.

Для уяснения характера и степени опасности транснациональной экономической организованной преступности для национальной экономики стран следует обратиться к документам международных форумов по данной проблеме12. Впервые она была поднята ООН на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г. ), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступности. Впоследствии к этой проблеме обращались участники Шестого (Каракас, 1980 г. ), Седьмого (Милан, 1985 г. ), Восьмого (Гавана, 1990 г. ) конгрессов. На последнем отмечалось, что организованная преступность создает прямую угрозу не только национальной и международной безопасности и стабильности но и самой государственности, фронтально атакуя политические и экономические власти, нарушая нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометируя их, что производит к утрате доверия к демократическим процессам. Особое значение имеет Всемирная конференция (на уровне мы-

нистров) по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 21-23 ноября 1994 г. ), где среди других были обсуждены вопросы, связанные с выводами и рекомендациями Международной конференции по предупреждению "отмывания" денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними. Конференция отметила и обосновала десять угроз, которые несет транснациональная организованная преступность национальной экономике, финансового учреждениям, демократизации и приватизации.

Попытки обобщить мировую статистику, предпринятые ООН, Интерполом и другими международными организациями, хотя полностью не дали ожидавшихся результатов (в силу различных причин, главной из которых является отсутствие должного осознания реальной угрозы транснациональной организованной преступности), позволили выделить из 19-ти видов преступлений то, которые по нашей классификации можно отнести к числу экономических: а) легализация ("отмывание") денег, полученных преступным путем; б) связанное со страхованием мошенничество; в) компьютерные преступления (как способ совершения экономических преступлений); г) злостное банкротство; д) проникновение в сферу законной коммерческой деятельности; е) коррупция и подкупе государственных должностных лиц (как средство достижения преступных целей по экономической деятельности).

Структура преступлений, совершенных организованными преступными группами в Украине, начиная с 1994 г., характеризуется такими видами экономических деяний, как хищения государственного и коллективного имущества, контрабанда, операции с валютными ценностями и др. Отмечается тенденция их роста в ряде сфер и отраслей экономики - банковской, кредитно-финансовой (вне банков), коммерческой (вне банков) на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на государственных предприятиях промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на предприятиях производства и переработки артели продукции и др.

Значение разработки криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными

группами, определяется сложностью доказывания факта участия в нем членов данной группы наряду с установлением обстоятельств определенного деяния, а чаще - деяний, квалифицируемых по совокупности экономических и иных преступлений. В связи с этим в начале расследования того или иного преступления не всегда очевидны признаки участия в нем организованной преступной группы, совершения этой группой иных, нередко более опасных деяний.

Построение криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами, не является обычным сложением характеристик и соответствующих методик расследования. Рассматриваемая криминалистическая характеристика должна отразить специфическую связь отдельных характеристик с учету особенностей криминальной деятельности организованных преступных групп. Она призвана учесть две взаимосвязанные системы данных: а) криминалистическую характеристику определенных видов преступлений с выделением направления преступной деятельности организованной преступной группы и б) криминалистическую характеристику самой организованной преступной группы как криминального формирования. Первая из названных систем составляет основу криминалистической характеристики определенного вида преступлений; вторая выступает в качестве ее специфичного элемента, характеризующего организованную преступную группу и отдельных ее типичных членов - субъектов преступления (личность преступника), характер, степень их участия, и призвана служит развитием системы криминалистической характеристики соответствующего вида (видов) преступления с учету особенностей, характерных для совершения его организованной преступной группой.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами, является характеристика самой группы, преступной организации, членов такой группы.

В зависимости от направленности преступной деятельности (в данном случае в экономической сфере), а также других факто-

роо организованные преступные группы могут быть отнесены к различным типам (видам). Среди них выделяются группы: а) вида профессиональной криминальной деятельности, специализирующиеся на изготовлении и сбыте фальшивых денег, ценных бумаг, документов и т п.; б) вида криминальной деятельности в сфере экономических отношений (финансово-кредитной, внешнеэкономической деятельности и др. ); в) территориальному признаку преступной деятельности (региональные и межрегиональные, консультант и выходящие за пределы страны) и др.

В характеристике организованных преступных групп необходимо прежде всего выделить организационную структуру, определяемую самой сущностью данной формы преступности, без чего она превращается в обычную преступную группу. Данный элемент характеристики находит наибольшее проявление во внутригрупповом распределении функций участников преступной группы, в принятой организационной системе, определяющей иерархичность, криминальное лидерство, дисциплину, нормы поведения, неформальную нормативную базу, систему санкций и поощрений и пр.

Организационная структура ОПГ (как основной признак) строится на криминальном профессионализме, криминальной кооперации, информационном обеспечении, системе конспирации, внутренней и внешней безопасности. Большое значение в этом в последнее время приобретает быстрая адаптация к изменяющимся условиям преступной деятельности, гибкость в принятии решений, направленных на использование "криминального интеллекта", в частности, экономического при ограничении внешнесиловых проявленный.

Продолжительность (устойчивость) функционирования ОПГ как один из основных ее признаков обеспечивается рядом условий, наличие и действие которых, в свою очередь, находят проявление в сплоченности и устойчивости (как уголовно-правовые признаки организованной группы), постоянстве преступного общения, нейтрализации социального контроля, минимизации риска, сокрытии следов преступления и др.

Корыстная направленность деятельности ОПГ - один из основных ее признаков - проявляется в использовании для совер-

шения преступлений легального (в виде кредитов, субсидий и др. ) и криминального капитала; максимализации дохода, выборе и монополизации наиболее доходных сфер предпринимательства и криминального бизнеса, легализации ("отмывании") криминальных доходов и др.

Планирование преступлений, совершаемых ОПГ, также относится к основным их признакам и характеризуется целенаправленностью и тщательностью разработки преступной деятельности, криминальной специализацией и в то же время вариантностью и универсальностью, распространением дезинформации о преступной деятельности, привлечением специалистов для разработки и осуществления планов и др.

Дополнительные признаки ОПГ относятся к установлению межрегиональных преступных связей, наличию общих денежных и материальных средств, вооруженности и могут проявляться в: а) действиях группы, указывающих на домашняя бухгалтерия без регистрации установления связей; ых разветвленность (внутри и трансграничные); б) наличии и оперировании крупными суммами денежных средств, валютных ценностей и т. п.; в) наличии недвижимости, автотранспорта (иногда авиатранспорта), личных современных средств связи, компьютерной и иной техники; г) наличии у членов группы личного оружия различных видов, обеспечении боевыми средствами охраны и боевиков.

Личностная типология членов ОПГ характеризуется определенными социально-демографическими показателями. По данным публикаций криминологических и статистических обобщений в преступных формированиях общеуголовного типа преобладают лица в возрасте от 20-ти до 35-ти лет (в основном, мужчины), неработающие, с неполным средним и средним образованием. В группах, совершающих преступления в сфере экономики, повышается уровень ее возраста участников, специальной подготовки, трудового и должностного профессионализма. Выделяются определенные типы лидеров организованных преступных формирований: вдохновитель (выполняющий функции советника, консультанта по планированию и реализации криминальных планов как психологически сильный авторитет), инициатор, организа-

тор, а также лидеры смешанного типа. Среди исполнителей выделяются активные члены группы, входящие в организационную сеть, рядовые исполнители. Под воздействием различных причин внутреннего и внешнего характера в среде членов группы действуют центростремительные и центробежные силы (стремление расширить сферы влияния, претендентстве на лидерство, раздел доходов и т. д. ).

Направленность (профилирование) преступной деятельности ОПГ как важная ее характеристика определяется общей целью получения крупных криминальных доходов и конкретизируется сферами их извлечения из наиболее доходных и перспективных отраслей производства, торговли, сферы бытового, технического обслуживания, а также проявлением криминальных интересов, которые могут разграничиваться на региональные (межрегиональные), внешние (зарубежные) и смешанные (на базе создания совместных производств, коммерческих, посреднических фирм и т. п. ).

Выбор направления преступной деятельности, с одной стороны, зависит от обстановки и условий, в которых организованные преступные группы планируют осуществлять свою деятельность в намеченном регионе, избранной отрасли, сфере и, с другой - определяет конкретный предмет посягательства и способы действия групп.

Обстановка и условия, вбираемые ОПГ для совершения преступления, включают: место (регион, отрасль, сфера деятельности и т. п. ), время (сезон, отчетные периоды, время года и т. д. ), ситуацию на рынке производства и потребления, пробелы в нормативно-правовом регулировании, неэффективность деятельности контролирующих и правоохранительных органов, возможности использования коррумпированности должностных лиц и др.

Предметом преступного посягательства для ЛПХ в основном является имущество - денежные средства и материальные ценности. Последние представляют интерес не только как большие товарные массы потребительских изделий, реализуемые с уклонением от уплаты налогов, но и как предметы, имеющие спрос на мировом рынке: это драгоценности, денное сырье, антиква-

риат и др. В круг криминальных интересов входят также объекты права интеллектуальной собственности - компьютерные программы, книжная продукция, аудиовизуальные произведения и т. п. Предметом преступных устремлений становятся установление коррумпированных отношений с определенными должностными лицами, продвижение их по службе с целью расширения необходимых для организованных преступных групп сфер влияния.

Потерпевшими по таким делам становятся лица, занимающиеся предпринимательской (обычно крупной) деятельностью, обладающие значительными средствами, а также лица, действия которых по службе либо экономической деятельности становятся препятствием для достижения криминальных целей организованных преступных групп.

Способы действия ОПГ характеризуется планированием подготовки к совершению преступлений и в значительной части способов по их сокрытию, особенно деяний в сфере экономики. В этих случаях применяются тщательно и квалифицированно разработанные схемы проведения преступных хозяйственных и финансовых операций, распределения роллы участников организованных преступных групп, использования нормативно-правовых, организационных недостатков функционирования экономических систем.

Следы преступления обычно отражают особенности как видового деяния (хищения в определенной отрасли и др. ), так и специфику действий организованных преступных групп. Отдельные группы составляют следы изготовления и фальсификации документов различных видов (оперативно-учетных, бухгалтерских, статистических, технологических и др. ), а также в виде различных носителей экономической информации.

3. Вопросы методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Особенности методики расследования рассматриваемых преступлений определяются в значительной степени участием в их совершении организованных преступных групп. Это вызывает необходимость исследования криминалистических ситуаций, вызванных спецификой криминального противостояния органа рас-

исследования. Такое противостояние имеет спланированный активный характер. В связи с этим на первый план необходимо выдвинуть криминалистические ситуации, складывающиеся в ходе оперативно-розыскной деятельности, разрешаемые полномочными органами в соответствии с заколами Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" к "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". При этом учитывается криминогенная обстановка, в которой осуществляется деятельность организованных преступных групп, и криминальная ситуация, складывающаяся в результате совершенных ими деяний. Правильная оценка таких ситуаций необходима для принятия оперативно-розыскных и процессуальных решений, в том числе по предупреждению преступлений, их пресечению, возбуждению уголовного дела. Здесь важно обеспечить контролируемость ситуации. На данном этапе криминалистической деятельности устанавливаются не только признаки, характерные для организованной преступной группы, но и сведения о личности конкретных ее членов.

На начальном и последующих этапах расследования следственные ситуации характеризуются содержанием и объемом информации в составе организованных преступных групп и их преступной деятельности.

Типичные ситуации складываются при обнаружении признаков действия организованных преступных групп в результате совершенных ими преступлений до задержания рядовых исполнителей, тем более основных ее членов.

Понятые сложных уголовных дел в криминалистике определенных

является не только их многоэпизодностью и трудоемкостью рас

исследования, но и участием в совершении преступлений органы

зованной преступной группы. В рассматриваемой группе пресс

туплений два указанных основных фактора совмещаются. Такие

сложные дела обычно расследуются следственно-оперативными

группами.

Организация и планирование расследования в значительной степени зависит от установления обстоятельств, указывающих на деятельность ОПГ, ее криминальную направленность, участие ее членов в совершении преступлений определенного вида.

В ситуации, когда выявлены признаки создания ОПГ и имеются ограниченные данные о ее деятельности планирование расследования идет по линии установления криминалистической характеристики ее состава с привлечением оперативно-розыскных методов и средств, выяснения внутренней иерархии, связей. Наряду с этим планируется выяснение обстоятельств проявления основной криминальной направленности группы, совершения конкретных преступлений.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по признакам совершенных преступлений, планирование их раскрытия осуществляется в рамках методики расследования определенных видов преступлений, обычно характерных для деятельности организованной преступной группы (хищения, сокрытие валютной выручки, контрабанда и т. д. ). Вместе с этим проверяются версии о деятельности организованной преступной группы по всем характеризующим ее признакам. Для установления конкретного состава организованной преступной группы планируется выяснение данных о ее членах, всех характеризующих их признаков, имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение. В отношении преступной деятельности планируется установление: направленности ОПГ в сфере криминальных интересов, видов преступлений (основные, сопутствующие, случайные), территориального фактора (определенный регион, межрегиональные связи), продолжительности и объема деятельности (многоэпизодность), латентность.

Особо должно планироваться выявление криминального потенциала противодействия организованной преступной группы, ее коррупционных связей, рассчитанных на утечку оперативной информации из правоохранительных органов, уничтожение следов преступления, документов, в том числе компьютерных.

В системе плана расследования целесообразно выделить криминалистические операции и проведение других комплексных следственных и организационных действий, оперативно-розыскных мер, связанных с: а) розыском, задержанием г поличным членов организованной преступной группы; б) установлением мест сокрытия имущества, документов; в) нейтрализацией противо-

действия раскрытию преступлений; г) охраной оперативной и следственной информации о ходе расследования.

При планировании расследования следует учитывать необходимость обеспечения координации действий органов прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности Украины и в первую очередь взаимодействия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью с иными государственными органами, регламентированных ст. 16, 17 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". Данный Закон (ст. 18) возлагает обязанности на органы, наделенные контрольными спорт-функциями (Национальный банк Украины, Министерство финансов, Министерство внешних экономических связей и торговли, Государственная таможенная служба, Фонд государственного имущества, Антимонопольный комитет, Государственный комитет охраны государственной границы, Государственная налоговая администрация, Государственная контрольно-ревизионная служба и др. ), передавать соответствующим специальным подразделениям органов внутренних дел и Службы безопасности Украины полученную при осуществлении ими контрольных функций информацию и сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Особенности производства следственных действий при расследовании преступлений рассматриваемого вида определяются трудностями получения показан как вот участников организованных преступных групп, так и от свидетелей и потерпевших, опасающихся мести. Этим обусловлены необходимость учета специфики тактики допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации, обеспечение гарантий безопасности личности потерпевших и свидетелей, особенно тех, кто дает разоблачительные показания. В связи с этим на первоначальном этапе расследования при наличии противоречий в показаниях допрашиваемых лиц следователь решает вопрос о целесообразности проведения очных ставок и замены их другими следственными действиями (например, допросами с предъявлением показан, документов, вещественных доказательств, заключения экспертов

и др. ). В необходимых случаях следователь может предъявлять для оз-накомления ксерокопии части протоколов, удостоверенных соответствующим образом, не содержащих данных о лице, давшем показания о важных обстоятельствах деятельности организованной преступной группы, конкретных ее членов.

В указанных случаях предъявление для опознания свидетелю обвиняемого (подозреваемого) возможно проводит по фотоснимкам, видеозаписям либо с применением системы, когда опознающий наблюдает предъявляемых лиц, сам оставаясь невидимым, скрытым (наблюдение из смежного помещения, через тонированное стекло).

Указанные особенности расследования требуют сосредоточения особого внимания на следственных действиях, одной из основных целей которых является отыскание и сбор документальных данных, вещественных следов преступления, - следственном осмотре (особенно документов), обыске, выемке.

При подготовке к розыску скрывающегося лица принимаются меры по установлению данных о его внешности, приметах, возможных изменениях (по имеющимся регистрационно-аналитическим источникам путем опроса родственников, знакомых, соседей, сослуживцев, иных лиц из окружения разыскиваемого), производится поиск в местах возможного его появления, нахождения, учитывая возможность использования им средств связи для контакта с членами организованной преступной группы, родственниками, иными лицами на маршрутах обычного и целевого перемещения.

В расследовании рассматриваемых преступлений может понадобиться применение широкого круга специальных знаний путем привлечения соответствующих специалистов и экспертов в области криминалистических, экономических, товароведческих, технологических и иных экспертных исследований.

1 См.: Право Украины. -1997. - № 11. -С. 76.

2 См.: Бажанов М. Ы. Уголовное право: Общая часть. - Днепро

петровск, 1992. - С. 85.

3 См.: Уголовный кодекс Украины (проект, подготовленный рабочей

группой Кабинета Министров Украины) //Рус. 1997. -Чис

ло 2(7).

4 См.: Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред.

В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. -М.: ИНФРА-М, 1996.

5 См.: Борисов В. И., Матусовский Г. А, Даныиин И. М. и др. Опыт

ния эффективности борьбы с организованной преступностью// Вісн.

Акад. права, наук Украины. -№ 1(8). - Харьков: Право, 1997. - С. 155-

210.

6 См.: Селезнев М. А. Расследование дел об организации преступ

ного сообщества (преступной организации)// Руководство для

следователей. - М., 1997. С. 576-590; Аверьянова Т. В. Особенности

расследования преступлений организованных преступных групп

//Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной

милиции и органов предварительного расследования. - М., 1997.

- С. 345-366.

7 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Моно

графия /Под ред. B. C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова.

- М.: ИНФРА-М, 1996. С. 237-317.

8 См.: Организованная преступность / Под ред. А. Ы. Долговой,

С. В. Дьякова. - М.: Юрид. лит., 1989. - С. 20-23 и др.

9 Лунеев В. В. Преступность XX века. - М., 1997. - С. 284.

10 Gray W. Potter. Criminal Organizations: Vise, Racketeering Polities

in American City. Prospect Heights. - Illinois, Waverland Press, 1994.

-P. 117.

11 См.: Проблемы и опасности, которые создает организованная

транснациональная преступность в различных регионах мира:

Справоч. документ Всемир. конф. на уровне министров... -Неа

поль, 1994. -С. 5.

12 Лунеев В. В. Указ. раб. - С. 309-325.

Книга: Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000
2. 1.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ (В. П. Емельянов)
3. 1.3. НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (КОММЕНТАРИЙ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) (А. Ы. Перепелица)
4. 1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ \"ЛЕГАЛИЗАЦИИ\" (\"ОТМЫВАНИЯ\") ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ (А. А. Чаричанский)
5. 2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ* (И. Н. Даньшин)
6. 2.2. ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ ВОЛІ1 И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (РАЗДЕЛ УЧЕБНИКА) (В. В. Голіна)
7. 2.3. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ (А. Г. Кулик)
8. 2.4. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (В. М. Попович)
9. 2.5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И КОРЫСТНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (В. Г. Кальман)
10. 2.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ: ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ (В. Ы. Бобырь)
11. 3.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С УБИЙСТВАМИ ПО ЗАКАЗУ, СОВЕРШАЕМЫМИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (В. Е. Коновалова)
12. 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (Г. А. Матусовский)
13. 3.3. НАСИЛЬСТВЕННО-КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП: ТЕНДЕНЦИИ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (В. В. Петров)
14. 3.4. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (C. B. Великанов)
15. 3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, УЧИНЮВАНИХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16. 4.1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (Г. Г. Рябошапка)
17. 4.2. О ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ (M. B. Буроменский)
18. 4.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР (Е. Ю. Шостко)

На предыдущую