lybs.ru
Мысль должна готовить действие, а не оправдывать бездію. / Андрей Коваль


Книга: Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000


3.3. НАСИЛЬСТВЕННО-КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП: ТЕНДЕНЦИИ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (В. В. Петров)

В 1998 г. в Украине зафиксирована деятельность 1157 организованных преступных групп, что на 7, 2% больше в сравнении с 1997 г. В их составе действовали 4836 лица, которыми совершено 9273 преступления (на 24, 7% больше чем в 1997 г. ). У преступников изъято 323 единицы огнестрельного оружия, 199 кг наркотических средств и 276 автомобилей.

Преступные группировки консолидируются, все чаще прибегают к применению насилия, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Подчас их преступная деятельность носит характер криминального терроризма. Наиболее опасными из таких проявленный являются бандитизм, убийства "по заказу" и вымогательство.

В 1998 г. сотрудниками органов внутренних дел разоблачено 92 вооруженных преступных группировки, деятельность которых имеет признаки бандитизма. В процессе проведенных оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что большинство из них сформировались и совершали тяжкие преступления с целью завладения государственной, коллективной или индивидуальной собственностью. В частности, в 1997 г. сотрудниками УБОП УМВД Украины в Луганской области ликвидирована вооруженная, стойкая преступная бандитская группа в количестве 17 чел. Организатор группы - гражданин Республики Грузия Мамучашвили Ф. А. Кроме него в банду входили еще 7 жителей кавказского региона. Указанная группа в течение 1995-1996 годов на территории Луганской области совершила 25 разбойных нападений на жилища граждан, во время которых пресс-

тупники использовали маски, форму сотрудников милиции, угрожали пострадавшим огнестрельным оружием, применяли к ним пытки. У преступников изъято 8 ед. огнестрельного оружия и граната.

Сотрудниками УБОП УМВД Украины в Закарпатской области в апреле 1997 г. прекращена деятельность бандитской группы, которая в течение 1995-1997 годов занималась вымогательством денег у частных предпринимателей. Возглавлял формирование Василенко А. И., директор частного ресторана "Абсолют" (г. Ужгород), он же - председатель благотворительной организации "Союз", которая была создана для защиты прав и материальной помощи лицам, находящимся под следствием, осужденным и освобожденным из мест лишения свободы. В состав группировки входили еще два преступника - Юшков О. Ю. и Логин Д. И., директора частных фирм, которые с использованием огнестрельного оружия вымогали деньги у предпринимателей. С целью легализации средств участники банды открыли магазин "Фазан", где реализовывали охотничье (включая нарезное) и газовое оружие.

Организованными преступными группировками руководят, как правило, лица имеющие авторитет и влияние в преступной среде региона. С точки зрения традиций преступного мира Украины, который имеет свои исторические особенности, такие представители криминалитета наделены влиятельным статусом "авторитетов" юга элитарным титулом "вор в законе".

И первые, и вторые, за исключением периодов изоляции от общества в местах лишения свободы (а нередко и там), руководят организованными группировками, выполняют другие многочисленные обязанности - решают конфликтные вопросы, организуют "назначение" лидеров мелких группировок, находящихся в зависимости от них и т. д.

Таким образом, ядром преступного мира в Украине являются "воры в законе" и "авторитеты" преступного мира. Позиции первых более сильные в России, поскольку именно оттуда в Украину это понятие было экспортировано в середине нынешнего века. И сегодня "воры в законе", которые прошли ритуал приз-

нания "вором" на территории РФ, имеют моральное преимущество перед получившими это звание на территории других республик.

Сегодня все больше украинских "авторитетных" лидеров криминального мира отказываются от почетного "титулования".

Во-первых, среди потенциальных "воров" много яиц с судимостями за совершение преступлений, которые унижают достоинство претендентов на "авторитет" (сексуальное насилие над малолетними и пр. ). Во-вторых, исполнение многочисленных обязанностей "вора в законе" требует определенного времени, которое ограничивает возможности зарабатывать средства, руководить группировкой. В-третьих, нельзя игнорировать риск погибнуть от рук членов преступной группировки, которые могут обидеться на несправедливое, с их точки зрения, разрешение конфликтной ситуации, они всегда находится в поле зрения других "авторитетов". Кроме того, "почетное" звание дает правоохранительным органам возможность взять под оперативный контроль немногочисленное количество "воров", которые, являясь организаторами преступлений, при этом хорошо скрывают свою ведущую роль.

Современные "авторитеты" и новые "воры в законе" имеют широкие связи в мире бизнеса, активно вкладывают накопленные преступным путем средства в легальный бизнес, "отмывая" их.

Лидеры организованных преступных группировок (старые и новые "воры в законе", "авторитеты") имеют характерные черты личности профессионального преступника. Это зависит от такого признака организованной преступности, как профессионализм, который присущ деятельности ее участников. Иметь необходимые знания, навыки, умения для участия в постоянной систематической деятельности организованных преступных структур обязательно предусматривается не только "технологию" этой деятельности в соответствии с спорт-функциями, но и усвоение криминальной идеологии и психологии - норм поведения, дисциплины в сообществе, общения и других элементов преступной субкультуры.

Общей характеристики личности лидеров преступной среды не существует. Многое зависит от их места в преступной струк-

туре, необходимости иметь "маску" для общения вне пределов влияния преступной среды и др. Кроме той, характерной особенностью лидеров является значительный процент рецидивистов в их составе и стремление их к накоплению средств и материальных ценностей. Большинство из них обладают завышенной самооценкой, их характеризуют отчужденность и дружба с миром есть вражда к обществу, безудержное стремление к укреплению своего авторитета в преступной среде, болезненное честолюбие, а также уверенность в собственной безопасности и безнаказанности за занятие преступной деятельностью, в безграничности возможностей обогащения преступным путем.

Согласно информации Главного управления по исполнению предписан МВД Украины на 1. 07. 1997 г. в местах лишения свободы на территории Украины находилось 7 лиц, имеющих статус "воров в законе" и 115 "авторитетов" преступного мира.

В нормативных актах, регламентирующих борьбу с организованными преступными группами, отсутствует единый подход в характеристике преступных групп по уровню организованности, степени общественной опасности, целям и задачам таких организаций, их криминологической характеристики. Практика организации борьбы с ними требует прагматического подхода к выбор четких критериев, которые характеризовали бы суть понятий в актах, регламентирующих эту борьбу. Это касается в первую очередь таких из них, как "преступная группа", "организованная преступная группа", и некоторых других.

Эффективность мер борьбы с организованной преступностью, выбор наиболее действенной тактики, сил и средств в значительной мере зависят от правильной я своевременной ее идентификации с одним из вышеупомянутых понятий.

Статья 41 Уголовного кодекса Украины определяет, что совершение преступления организованной группой является обстоятельством, отягчающим ответственность. Кодекс предусматривается ряд составов преступлений насильственно-корыстной направленности, квалифицирующим признак которых является совершение общественно опасного деяния организованной группой. Это: бандитизм (ст. 69); вымогательство государственного

или коллективного имущества (ст. 86-2 ); умышленное убийство (п. "и" ст. 93); вымогательство индивидуальной собственности граждан (ч. 3 ст. 144).

Пленум Верховного Суда Украины в постановлении от 25 декабря 1992 г. № 12 "О судебной практике по делам о корыстных преступлениях против частной собственности" разъяснил, что под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух и больше лиц, которые специально соорганизовались для совместной преступной деятельности. На наличие этого квалифицирующего признака могут, в частности, указывать:

- разработанный (хотя бы в общих чертах) и одобренный

участниками группы план преступной деятельности или совер

шение конкретного преступления;

- распределение ролей;

- наличие организатора (руководителя);

- прикрытие своей деятельности как своими силами, так и

с помощью посторонних лиц (в том числе и подкупом служебных

лиц путем дачи взяток);

- вербовка новых членов;

- наличие общих правил поведения и т. п.

На организованность группы могут также указывать тщательная подготовительная деятельность (выбор жертвы, подыскание средств и орудий преступления - например, транспорта, оружия), способное к замене выбывших по различным причинам (в том числе и в связи с привлечением к уголовной ответственности) участников путем подбора новых, переквалификации оставшихся, продолжительность функционирования и др.

Участие в деятельности группы представителей органов власти и управления, правоохранительных органов, наличие межрегиональных связей, вооруженность существенно влияют на признания группы организованной. В то же время отсутствие этих признаков не исключает такого ее характера.

В юридической литературе определяются наиболее существенные криминолого-криминалистические признаки организованных преступных групп:

- специальное преднамеренное создание группы с целью пресс

тупного обогащения;

- единство и постоянство этой цели, корыстная мотивация

противоправной деятельности;

- оптимальный количественный состав, обусловленный пос

тавленной групповой целью, выбору телефонного путей и средств ее достижения;

- высокая степень контактности сообщников и устойчивость

преступной деятельности, являющихся для них главным источником

существования;

- наличие лидерства как руководящего ядра;

- предварительная подготовка группы к совершению пресс

туплений (сбор информации об объекте нападения, разработка

преступного плана, подыскание средств и орудий совершения

преступления, в том числе транспортных средств, оружия и др.,

распределение ролей и т. п. );

- распределение ролей и действий каждого соучастника не

посредственно на месте совершения преступления;

- определение действий относительно изменения обстановки

ки на месте преступления;

- определение физических и вторых мэр относительно о

тиводействия разоблачению группы.

Корыстная направленность бандитизма объединяет его с такими видами преступлений, как вымогательство и разбой.

Но вот вымогательства бандитизм отличается тем, что целью бандитского нападения является немедленное завладение материальными ценностями, которое сопровождается, как правило, применением реальной угрозы применения физического насилия в отношении потерпевших. При вымогательстве применение насилия или угрозы его применения преследует цель принудить жертву нападения передать определенные материальные ценности или имущественные права в будущем, ибо иначе пострадавший рискует быть подвергнутым физическому насилию или поставит под угрозу такого насилия близких родственников. При этом у последнего есть реальная возможность обратиться к правоохранительным органам за зашитой своих имущественных прав и законных интересов.

Вот разбоя бандитизм отличается формой организованности. ибо для разбоя нужен только предварительный сговор группы лиц, в то время как бандитизм включает в себя создание вооруженной стойкой, сплоченной организации (преступного сообщества) для систематических нападений на соответствующие объекты. Оба преступления относятся к числу формальных, но бандитизм считается оконченным с момента создания банды, разбой - осуществления посягательства.

Специфическими формами подготовки к бандитским нападениям являются:

- подбор участников и формирование бандитской группы;

- обучение членов преступной группы правилам конспи

рации;

- подыскивание объектов для нападения, изучение режима

работы, периодичности поступления и порядка хранения денег и

ценностей;

- изучение организаторами путей подхода и отхода с наме

ченного для нападения объекта и детальное изучение прилегаю

щей территории;

- обучение членов преступной группы навыкам и приемам

работы с металлорежущей аппаратурой, применения оружия,

изготовления устройств для деблокирования сигнализации, централизации спе

циальной техники и отрабатывания действий по их использова

ною;

- совершение других преступлений (угон автотранспорта,

завладение оружием, кража металлорежущей аппаратуры или ее

частей и др. );

- моделирование действий каждого из участников банды с

учету изменения обстановки и других негативных последствий,

которые могут возникнуть непосредственно в момент нападения;

- изготовление тайников для хранения похищенного;

- установление преступных контактов с работниками мыли

ции, таможни с целью обеспечения перемещения за границу похи

щенного;

- установление связей с преступным элементом вторых госу

дарств;

- изготовление документов прикрытия (паспортов, удостове

создан работников правоохранительных органов и т. п. ).

Для деятельности бандитских группировок характерным является наличие специализации - широкой или узкой, относительно предметов посягательства или относительно определенных лиц.

Изучение деятельности бандитских формирований показало, что, например, одна банда специализировалась только на нападениях на автомобили на трассе Москва - Киев, другая совершала только разбойные нападения на квартиры, третья совершала бандитские нападения на граждан с использованием авто-мототранспорта на территории Украины и ближнего зарубежья. В последней действовало несколько мобильных групп по 2-3 чел., которые с применением огнестрельного оружия нападали на граждан. Кроме этого, они принимали участие в незаконном обороте наркотиков, формировали преступную кассу ("общак").

Бандитские группировки имеют связи с другими преступными группами - региональными, межрегиональными, международными, что дает им возможность выполнять любые заказы преступного мира.

Взаимоотношения в бандитской среде характеризуется четким распределением ролей и родом деятельности (киллеры, рэкетиры, охранники и тому подобное).

Отдельные преступные группировки имеют тесную связь с дельцами теневой экономики, в частности, с целью "отмывания" преступных ("грязных") денег.

В бандах действуют строгие правила относительно соблюдения конспирации. Для этого члены банды осуществляют целый круг конспиративных мероприятий:

- изучают работу оперативных работников;

- устанавливают жесткую внутреннюю дисциплину;

- внешне стараются вести порядочный способ жизни.

Они также осуществляют контрразведывательные мероприятия с целью воспрепятствования раскрытию их преступной деятельности. Для этого:

- общаются между собой с помощью кодов, жестов, цифр;

- осуществляют разведывательную работу среди работников

органов внутренних дел;

- коррумпируют работников правоохранительных органов;

- осуществляют оперативно-техническое обеспечение пресс

тупной деятельности, для чего закупают специальную технику,

ведут прослушивание телефонных разговоров, в местах сбора чле

нов банд устанавливают приборы, с помощью которых ведут по

иск радиозакладок.

Бандиты непосредственно во время нападения применяют дополнительные конспиративные меры, почему и трудно их опознать: действуют в масках (особенно местные жители), закрывают лицо руками, надвигают на лицо головные уборы, закрываются шарфами, чтобы их не распознали потерпевшие, и т. п.

Для того, чтобы усложнить раскрытие преступления, участники бандитских групп используют различные контрмеры. Изменяют голос, имитируют акцент кавказских народов с целью завести следствие в обман. В случаях, когда пострадавшие оказывают сопротивление, или когда они знают хотя бы одного из нападавших, бандиты нередко убивают пострадавшего.

Так, банда Сиволобова-Долженко, которая была сформирована из числа ранее судимых, а также тех, кто отбывал наказание в спецкомендатурах, распределив между собой роли и вооружившись, организовалась для совершения разбойных нападений на состоятельных граждан г. Киева. За 2 года ей был совершен ряд убийств, разбойных нападений на квартиры. Пострадавших они убивали. Группа имела свою разведку, автотранспорт, оружие. Некоторые ее члены задерживались работниками милиции для проверки. У них изымались вещи, похищенные во время убийств, разбойных нападений, но в результате халатности отдельных работников ых отпускали, возвращая вещественные доказательства. Банда была ликвидирована, в преступников и скупщиков краденого были изъятые вещественные доказательства по 5-ти убийствам известных лиц - ученого, руководителя строительства, гинеколога.

На месте совершения преступления бандиты нередко применяют специальные химические вещества с целью уничтожения

следов преступления (посыпают помещения и свои следы перцем. махоркой, стиральным порошком, заливают камфорным маслом, нашатырным спиртом, аммиаком и другими веществами с целью избежания преследования служебно-розыскной собакой), обрабатывают предметы и вещи специальными веществами (спиртом, касторкой и др. ), с помощью которых уничтожаются отпечатки пальцев рук.

Организованные бандитские группы условно можно разделить на два вида. К первому следует отнести группы, которые специально сформировались для совершения одного, нескольких или неопределенного количества преступлений и которые достигли к моменту совершения первого преступления высокого уровня организованности. Второй вид составляют группы, которые стали организованными после первого или нескольких преступлений и не понесли уголовной ответственности за них.

Чаще всего членами преступных групп являются;

- ранее судимые за тяжкие и насильственные преступления;

- бывшие и действующие спортсмены;

- безработные;

- несовершеннолетние, которые склонны к совершению

правонарушений;

- лица, принимавшие участие в боевых действиях во время

военных конфликтов;

- лица, входящие в состав неформальных военизированных

формирований;

- бывшие работники милиции, уволенные по дискредита

аргументацию.

Относительно места проживания членов бандитских группировок характерным является то, что большинство лиц, осужденных за эти преступления, являются жителями городов, некоторые члены преступных группировок имеют семейные связи, а также были хорошо знакомы.

Так, родные братья К. и двое их близких друзей организовали банду для нападения на граждан, которые прибывали на рынок г. Черновцы. Эта банда действовала в течение 1993-1995 годов. Применяя огнестрельное оружие, они останавливали авто-

бус с пассажирами и, угрожая обрезом ружья, отбирали вещи и ценности. Банда применяла специальные меры противодействия. Один из братьев К. раньше работал в спецподразделении МВД "Беркут" и был знаком с некоторыми методами оперативно-розыскной деятельности, что давало им возможность действовать в течение 2-х лет.

Для совершения бандитских нападений преступники используют огнестрельное оружие, которым завладевают путем нападения на работников милиции, военнослужащих и других должностных лиц, имеющих табельное оружие; покупают оружие у лиц, которые приобретают его у контрабандистов; похищают эго со складов воинских частей, тиров; самостоятельно переоснащают или изготавливают оружие.

Похищенные вещи сбываются, как правило, непосредственно лицами, которые совершившего преступление, друзьями или близкими знакомыми.

Вместе с тем практика свидетельствует о том, что по поручению банды отдельные ее члены устанавливают связи с "барыгами", ювелирами и другими лицами, занимающимися сбытом краденых вещей. Этих людей они держат под постоянным контролем и страхом с целью недопущения утечки информации к правоохранительным органам.

Способы совершения бандитских нападений не остаются неизменными. Преступники, приспосабливаясь к местным условиям, используют разнообразные способы совершения нападений, маскировку своей причастности к преступлениям при сбыте похищенных вещей, покупке оружия и тому подобное. В то же время знание основных и наиболее распространенных способов бандитских нападений позволяет работникам милиции успешно проводит оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие предупреждение и быстрое раскрытие этих преступлений.

Знание криминологической характеристики бандитизма дает возможность адекватно оценить ситуацию, принять правильное решение, спрогнозировать наиболее достоверные направления розыска преступников и использовать силы органов внутренних дел по выявлению обстоятельств, способствующих совершению данного преступления.

В последние годы в Украине наметилась стойкая тенденция роста таких опасных преступлений как вымогательство. В 1991 г. юс зарегистрировано 145, в 1992 г. - 222, 1993 г. - 332, 1994 г. - 369, 1995 г. - 548, 1996 г. - 467, 1997 г. - 442, 1998 г. - 468, В структуре преступлений, совершенных организованными преступными группами, вымогательство составляет приблизительно 10%.

Как свидетельствуют результаты изучения уголовных дел о вымогательстве, большинство их (64%) возбуждено по заявлениям потерпевших, 18% - по данным, полученным в результате проведения оперативных мероприятий. Более 50% проанализированных уголовных дел возбуждено на основании наличия состава преступления, который состоит в непосредственном требовании передачи индивидуального имущества. Незначительная их часть (около 10%) свидетельствует о том, что вымогательство совершено в виде навязывания пострадавшим платных услуг, связанных с обеспечением охраны собственного имущества последних.

Преступные действия имели следующие квалифицирующие признаки вымогательства: под угрозой насилия - 57% изученных дел; под угрозой уничтожения личного имущества - 32%; связанное с нанесением телесных повреждений - 21%; под угрозой убийства - 21%, т. е. факты вымогательства были связаны в основном с угрозами применения насилия в конкретной форме.

В большинстве случаев (54%) вымогатели лично были знакомы с пострадавшими и в значительной мере были проинформированы о возможности последних удовлетворить их требования. Незначительная часть (14%) преступлений совершена посторонними лицами по поручению лиц из числа личных знакомых потерпевших. В 11% случаев преступники действовали по заказу посторонних лиц.

Предметом вымогательства в большинстве случаев были деньги, в первую очередь валюта; в иных случаях это были товары, отдельные предметы, драгоценности. Преступные группы имели холодное, огнестрельное оружие промышленного изготовления, использовали также самодельное холодное оружие, в том числе нунчаки, дубинки. Однако в более чем 50% преступных

эпизодов оружие не применялось. Только по 29% дел установлено, что преступники использовали автомототранспорт.

Каждая преступная группа в среднем состояла из 3-х чел., однако порой численность достигала более 10 чел. Абсолютное большинство преступников пребывало в возрасте до 25-ти лет. Половину преступных групп составляли неработающие, 14% -работники негосударственных и коммерческих структур, 11% -рабочие и ученики ПТУ, в других случаях это были служащие и иные лица.

Из материалов уголовных дел видно, что 57 % членов организованных преступных групп ранее были судимыми, причем в 36% случаев они были организаторами групп.

Преступные группы формировались, как правило, по таким признакам, как проживание ее потенциальных членов в одном районе (регионе), наличие общих интересов и преступных связей в прошлом.

Что касается категории граждан, которые стали жертвами вымогательства, то среди последних преобладали работники коммерческих структур - 14%, руководители банковских учреждений, инофирм, СП, МП, других коммерческих структур - 7%, частные лица, занимающиеся бизнестуризмом - 7%, работники госпредприятий - 7%.

Следует отметить, что в более 53% уголовных дел потерпевшими не предъявлялся иск к виновным с целью возмещения убытков. Когда такой иск и предъявлялся, то и тогда о возмещении моральных, физических убытков речь не шла.

По большинству уголовных дел (64%) установлено, что потерпевшие не нарушали в своей деятельности требований законодательных или других нормативных актов, на чем настаивали преступники при вымогательстве. Результаты изучения уголовных дел свидетельствуют о том, что вымогательство совершали организованные преступные группы, в состав которых входили лица преимущественно молодого возраста, намеревавшиеся заниматься длительное время совершением таких преступлений, характеризовавшиеся устойчивыми внутренними связями, распределением ролей между соучастниками группы, подчинением групп-

повой дисциплине и указаниям своего лидера. Значительное число преступников получали необходимую им информацию о потенциальных жертвах вымогательства по месту своей работы, в основном там же, где работали будущие жертвы.

Статистические сведения не отражают действительных масштабов распространения данного вида преступлений. Результаты опроса оперативных сотрудников дают основания утверждать, что определенная часть вымогательств остается латентной. В материалах многих обобщений практики борьбы с этим явлением отмечается что это связано, главным образом, с отказом отдельной части граждан обращаться за помощью к правоохранительным органам. По мнению таких потерпевших, им дешевле обойдется оплатить "дань", нежели терпеть моральные, физические, материальные убытки, которые неминуемо наступят после официального сообщения о совершении относительно ых вымогательства. Одним из основных мотивов такого поведения является осознание потерпевшими того, что существующий механизм защиты потерпевших и свидетелей, а также членов их семей и принадлежащего им имущества должным образом не срабатывает.

Однако не менее важной причиной, побуждающей пострадавших умалчивать, есть нежелание разглашать сведения о занятии деятельностью, связанной с получением доходов, которые не контролируются государством. Излишняя продолжительность следствия и судебного рассмотрения также не содействуют появлению у потерпевшего желания обратиться к правоохранительным органам.

Материалы оперативно-розыскной практики свидетельствуют, что в настоящее время наиболее распространенной формой вымогательства является так называемый "рэкетирский наезд", т. е. заявленная угроза применения насильственных действий со стороны известной потерпевшему организованной преступной группы, представители которой действуют от имени преступного "авторитета", возглавляющего преступную группировку. Особенно усложняет борьбу с вымогательством в этой форме то обстоятельство, что угроза применения насилия реально исходит

вот одних лиц, которые как будто защищают интересы вторых, а получателями имущества пострадавшего выступают третьи лица, формально не имеющие отношений с лицами, от которых исходит угроза.

Несмотря на то, что такая форма вымогательства достаточно распространена, она редко становится предметом внимания органов внутренних дел. Предприниматель, ставший жертв вымогательства, думает, что платит деньги за то, что его спасли от расправы и, как правило, не обращается за помощью к органам внутренних дел.

Рассмотренный способ с помощью которого организованные преступные группы совершают вымогательство, не единственный. В настоящее время вымогательство чаще всего совершается под видом принуждения к выполнению обязательств, которые вытекают из гражданско-правовых соглашений, а также из устных договоренностей.

Убийства "по заказу" стали типовым рыночным товаром. Происходит коммерческий оборот: преступные замыслы работодателя осуществляет исполнитель, исходя из определенных предварительных условий. За деньги нанимают убийц; за деньги, но намного большие, заметают следы. Тарифы на "заказные" убийства доходят до десятков тысяч долларов. В последнее время их направленность связана главным образом с дезорганизацией развития нормальных рыночных отношений, несовершенством их правового регулирования, особенно в сфере приватизации, финансово-кредитной, коммерческой деятельности, юс лицензирования, налогообложения. Отличается резким ростом численность вооруженных преступных группировок, улучшается качество их технической оснащенности и финансовое обеспечение, обостряются конфликты между преступными группировками в распределении сфер преступного влияния. Начали активно создаваться преступные объединения собственных коммерческих структур, которые используются для совершения экономических преступлений.

Интенсифицировался процесс "сращивания" предпринимателей и финансистов с организованными преступными формиро-

ваниями, состоящий в переходе отдельных лиц от рэкета к долгосрочным соглашениям" с руководителями коммерческих структур в выплате твердо установленной "даны".

Среди мотивов убийств чаще всего отмечается открытая борьба за распределение сфер влияния между коммерческими структурами и преступными группировками, месть рэкетиров, преследование кредиторов, ликвидация свидетелей. Выросло количество убийств, из которых каждое третье имеет корыстную направленность, а каждое пятое совершено в результате противостояния между преступными группировками.

В свою очередь, ослабление государственной власти, противоречия между различными ее ветвями привели к проявлениям криминального терроризма. "Заказное" убийство, особенно с окраской террористического акта, нередко является только надводной частью "айсберга", основная часть которого спрятана в глубине современной организованной преступности.

Нельзя не учитывать, что профессионалы, если по условиям "заказа" не определенные конкретный способ совершения убийства, сначала пытаются совершить действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай в виде автокатастрофы, отравления газом в домашних условиях, пожара, вследствие курения в постели, падения с высоты, смерти от поражения электрическим током и т. п. Если же это не удается, то наемник идет на * прямое убийство, с применением оружия. Но в таком случае преступление имеет тайный, скрытый характер и совершается без свидетелей.

Очень низким остается показатель раскрытых "заказных" убийств (до 26%), в то время как раскрываемость умышленных составляет около 80%.

Специалисты прокуратуры МВД среди причин, серьезно усложняющих работу по предупреждению и раскрытию этого вида преступлений, в первую очередь называют несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства, неопределенность характерных признаков этого вида преступления, участие самих потерпевших в криминальных операциях, их связи с преступным миром.

Изучение материалов раскрытых "заказных" убийств свидетельствует, что заказчиками выступают руководители предпри-

пятый частного бизнеса, дельцы теневого бизнеса, коррумпированные должностные лица, лидеры преступных группировок, ранее судимые. Все они, как правило, обеспеченные люди, имеющие не только легальные, но и нелегальные доходы, способные оплатить "труд" наемного убийцы или заставит его совершить это преступление в силу других причин или обстоятельств. Как правило, заказчики не скрывали своего негативного отношения к потерпевшему. Характерной чертой является и то, что заказчики в подавляющем большинстве случаев осуществляли бизнес в одном и том же населенном пункте с пострадавшим, а их отношения накануне убийства имевшего явно конфликтный характер.

Результаты обобщения изучения мнения специалистов свидетельствуют, что по социальному положению среди заказчиков убийства преобладают дельцы крупного бизнеса, коррумпированные чиновники, "авторитеты" криминального мира, близкие родственники и должники потерпевшего.

Анализ уголовных дел по раскрытым преступлениям относительно лиц, совершивших убийство "по заказу", свидетельствует, что почти половина из них не служили в Вооруженных силах, только единицы из киллеров принимали участие в боевых действиях, служили в спецподразделениях или проходили спецподготовку. Такие данные могут свидетельствовать о том, что настоящие профессиональные убийцы не попадают в поле зрения правоохранительных органов (в пользу такого утверждения может служит показатель уровня раскрытия убийств "по заказу" -

около 26%).

15% убийц с высшим и незаконченным высшим, 45% - со средним и средне-специальным, 22% - с неполным средним образованием. Среди преступников 42% имеют семью, половина не женаты, каждый 5-й разведен.

По месту жительства: 43% проживали в областном центре, половина - в огородах и только около 7% проживали в сельской местности.

По социальному положению: работавшие в государственной системе и служащие - 12%, каждый 3-й работал в коммерческой структуре, еще треть не работали, около 12% - профессио-

264

нальные спортсмены и охранники в негосударственных охранных структурах.

Материальное положение преступников: каждый 4-й имел собственный автомобиль, каждый 5-й - собственный дом или квартиру. Средний ежемесячный доход до 100 грн. имевшего 23%, до 200 грн. - 17%, до 500 грн. - 6%.

Черты характера: треть преступников характеризуется как лица решительные, волевые. Подавляющее же большинство - это лица циничные, эгоистичные, хитрые, нахальные, трусливые, подпадающие под влияние других лиц. Среди наклонностей преобладает склонность к пьянству (40%), 20% ранее занимались спортом.

Относительно характеристики по месту жительства в каждом 4-ом отзывались положительно, в половине - удовлетворительно и только в каждом 8-ом - отрицательно. Приблизительно такая же картина и по месту работы: 40% характеризовались положительно, еще 40% - удовлетворительно.

Существует значительное различие в характеристике лиц, совершивших умышленное преступление против жизни или здоровья людей вообще и совершивших убийства "по заказу". Существенное различие и в удельном весе ранее судимых среди совершивших убийства. Так, 41, 2% совершивших убийство ранее имевшего судимость. В то же время среди совершивших убийство "по заказу" 70% - не судимые, 10% - судимые один раз, каждый 10-й дважды судимый за корыстные и корыстно-насильственные преступления. Половина из них была осуждена к лишению свободы, остальные - осужденные к исправительным работам с отсрочкой исполнения приговора или условно.

По состоянию здоровья: 80% преступников признано практически здоровыми, 4% - имели хронические заболевания, по 2% - были инвалидами или имевшего психическое болезни в рамках вменяемости.

Обобщение уголовных дел свидетельствует, что заказчиками убийства в каждом 4-м случае были представители коммерческих структур, в каждом 3-м - знакомые, четверть заказчиков составляли родственники, или члены семьи. В 8% случаев предложении

гом для осуществления "заказа" на убийство были политические взгляды заказчика.

По данным исследования подавляющее большинство убийств "по заказу" совершается лицами мужского пола в возрасте от 18-ти до 45-ти лет. Часто это рабочие невысокой и средней квалификации или лица без определенного рода занятий с очень негативной личностной характеристикой, подверженные пьянству, употреблению наркотиков, агрессивные и жестокие.

Изучение уголовных дел свидетельствует, что среди заказчиков значительную часть составляют женщины, преимущественно возрастной группы 35-45 лет. Их отличала хорошая материальная обеспеченность, привлечение для осуществления преступного намерения легальных и нелегальных доходов. Они, как правило, проживали в одном населенном пункте, микрорайоне, иногда в одном доме, а то и в одной квартире с потерпевшим. Их отношения с последним накануне убийства чаще всего характеризовались конфликтностью и агрессивностью. Участились случаи, когда женщины являются не только заказчиками, но и лично выполняют убийства "по заказу". 55% убийств "по заказу" совершено преступными группами, 2/3 преступных групп составляли 3 чел., 20% - к 5-ти, 10% - от 5-ти до 10-ти чел.

В 9-ти убийствах из 10-ти преступление тщательно подготавливалось. В трех четвертях изученных преступлений разрабатывался детальный план, распределялись обязанности. Среди обезвреженных преступных групп, которые занимались убийствами "по заказу", каждая 10-я была признана бандой, 43% -организованной преступной группой, 35% - обычной преступной группой. Каждая 3-я обезвреженная преступная группа была вооружена огнестрельным оружием и оснащена автотранспортом, каждая 6-я - имела холодное оружие и взрывчатые вещества.

По составу преступные группы выглядели так: каждая 3-я преступная группа состояла только из несудимых, еще 1/3 объединяла судимых и несудимых, по возрасту 1/3 преступных групп составляли только взрослые, каждая 10-я группа была смешанной - взрослые и несовершеннолетние. Каждая 10-я преступная группа имела связи с другими преступными группировками в пределах Украины и СНГ.

В ходе следствия по этим уголовным делам в каждом 5-м случае имели место угрозы свидетелям, потерпевшим, другим лицам, причастным к расследованию дела.

Анализ уголовных дел показала, что отношения соучастников убийств в каждом 4-м случае продолжались свыше года, еще в 1/4 случаев продолжительность преступных связей составляла от 3-х месяцев до 1-го года. Почти половине убийств предшествовали отношения соучастников от 3-х дней до 1-го месяца.

Средства, добытые в результате преступной деятельности, подавляющим большинством преступных групп использовались для собственных потребностей, и только 5% преступных группировок вкладывали их в коммерческие структуры.

Исходя из научных разработок криминологов и результатов проведенного исследования к предупреждению формирования организованных преступных групп следует отнести:

- конкретизацию и объективную оценку организованных

преступных групп, в том числе различной направленности и раз

личных видов их криминальной деятельности, лиц, в них входя

щих (образ жизни, антиобщественное поведение, социальные эле

менты структуры их личности, в первую очередь то из них, кото

рые в совокупности могут свидетельствовать о высокой вероятностью

ности совершения преступления), индивидуальные психофизио

логические особенности, условия неблагоприятного формирова

ния личности и криминогенного влияния на нее микросоциаль

ных групп;

- изучение и определение степени влияния окружающей

среды на формирование организованных преступных групп;

- итоговую интерпретацию собранных данных, определением

ние на этом основании направлен, целей и задач индивидуаль

но-профилактического влияния на формирование отмеченных

групп;

- разработку конкретных мероприятий индивидуальной

профилактики, предупреждения и пресечения конкретных видов

преступлений, которые замышляются, подготавливаются или со

вершаются организованными преступными группами, выбор наи

более оптимальных (адекватных им) средств и методов влияния;

- материальное обеспечение реализации запланированных

мероприятий (в том числе достижения правильной расстановки сил и

средств, их координации и взаимодействия, технического оснащения

и т. п. ).

Исходя из этих положен, рассмотрим некоторые вопросы предупреждения бандитизма, вымогательства и умышленных убийств "по заказу".

Предупреждение названных видов насильственно-корыстных преступлений заключается в проведении мероприятий, направленных на:

- выявление причин и условий, способствующих соверше

нию этих преступлений и применение специальных мер по их ус

транению;

- выявление лиц, от которых, судя по их поведению, можно

ожидать совершение преступлений и проведение с ними индиви

дуальной профилактической работы;

- прекращение преступной деятельности на стадиях подго

товки и покушения на преступление.

Обобщение следственной и судебной практики показывает, что условиями, которые способствуют совершению бандитизма, могут быть:

- ненадлежащая проверка оперативно-розыскной инфор

мации относительно деятельности организованных преступных

групп, имеющих признаки бандитизма;

- практика выявления только отдельных участников бан

дитских групп;

- непроведение разработки членов бандитских групп, кото

рые задерживаются за административные правонарушения;

- неудовлетворительная работа по изъятию оружия, неза

конно хранящегося у граждан;

- упущения, которые допускаются на стадии ранней о

филактики групповой преступности, криминального рецидива,

нарушений правил административного надзора;

- нарушение правил инкассации денег (несвоевременная ых

сдача, хранение в неприспособленных помещениях);

- отсутствие освещения в вечернее и ночное время в подъез

крыша домов, на улицах, площадях и т. п.;

- ненадлежащая проверка лиц, привлекающихся к охранной дея

тельности частных и коммерческих структур.

Своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению бандитизма, достигается систематическим проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на:

- изъятие оружия, незаконно хранящегося у граждан;

- систематическую проверку состояния охраны помещений,

где хранятся деньги и ценности, а также охранной сигнализации, централизации

соблюдение правил инкассации денег;

- проверку соблюдения правил перевозки значительных

сумм денег;

- проведение специальных мероприятий по усилению ох

раны банковских учреждений в вечернее и ночное время, а также

магазинов во время инкассации путем приближения к ним мыли

цейских постов и маршрутов, усиления технических средств ох

раны;

- предоставление консультаций представителям частных и

коммерческих учреждений с целью выработки мер по охране

объектов;

- проведение специальных тренировок работников органов

внутренних дел.

Наряду с общепрофилактическими мероприятиями органы внутренних дел проводят и индивидуально-профилактические в отношении лиц, от которых, судя по их поведению и образу жизни, можно ожидать совершения преступления. К таким лицам в первую очередь относятся лица: ранее судимые за бандитизм, разбои, грабеже и вымогательство; поддерживающие связь с осужденными за бандитизм; изъявляющие желание приобрести огнестрельное или холодное оружие; а также участники групп несовершеннолетних, которые совершают групповые хулиганские преступления; лица, уклоняющиеся от регистрации в органах внутренних дел после освобождения из мест лишения свободы, и те, кто в местах лишения свободы высказывал намерения организовать преступную группу.

Исходя из того, что оперативные сотрудники в случаях, когда поступает информация о существовании бандитской группы, не всегда осуществляют мероприятия, которые исключили бы возможность совершения преступления, зачастую из-за невозможности легализации и боязни затруднено в получении доказательной базы. Выявив лиц, от которых, судя по их противоправному поведению, можно ожидать совершения преступного нападения - бандитизма, оперативники ставят их на учет и проводят комплекс соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, рассчитывая на возможность фактического аргументирования реального проявления.

Важное место в предупреждении вымогательств, совершаемых организованными группами, занимает оперативно-розыскная профилактика формирования преступных групп. Используя оперативные материалы при реализации оперативно-розыскных мер, возможно осуществить следующие мероприятия:

- разъединение преступной группы путем привлечения ор

ганизатора, активных участников к ответственности (уголовной

или административной);

- разъединение группы путем влияния общественности;

- установление дополнительных запретов к тем из органы

заторов или членов группы, кто находится под административ

ным надзором;

- разъединение группы путем создания среди ее участников

взаимного недоверия и конфликтов, дезинформация лидеров и

организаторов в "надежности" отдельных членов группы и, на

оборот, формирование у последних недоверия к организаторам;

- нейтрализация активных организаторов, "воров в зако

не", других "авторитетов" преступной среды путем ых компро

метации, развенчания ых в глазах участников группы, выпол

няющих второстепенные роли;

- психологическое влияние путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий, которые побуждают лиц к явке с по

винной;

- оперативное психологическое влияние по склонению раз

рабатываемых лиц к отказу от замышляемого (подготавливае

моего) преступления.

При осуществлении предупредительной деятельности относительно организованных преступных групп, совершающих вымогательство, необходимо учитывать способы осуществления этого преступного посягательства, которые весьма разнообразны и определяются уровнем организованности преступной структуры, ее направленностью, свойствами личности вымогателей и др.

При рассмотрении вопросов предупреждения вымогательства, совершенного организованными преступными группами, акцентируем внимание на два момента.

Во-первых на то, что группы вымогателей могут достаточно долго заниматься преступной деятельностью, а поэтому возможна ситуация, когда пресечение последней и привлечение членов преступной группы к уголовной ответственности будут выступать как предупреждение преступлений, которые еще могут совершить преступники.

Во-вторых, когда преступление еще не совершено, предмет требования (деньги, материальные ценности и др. ) преступниками не получен, предупреждение преступной деятельности группы вымогателей обычно осуществляется на стадии покушения с одновременным задержанием преступников. В этих случаях предварительная информация о вымогательстве поступает от потерпевшего или непосредственно выявляется правоохранительными органами самостоятельно.

Поскольку практика предупреждения убийств "по заказу" пока еще недостаточно разработана, предлагаем использовать тактический способ непосредственного предупреждения подготавливаемого убийства, когда к моменту задержания преступников ими был совершен ряд действий, указывающих на серьезность преступных намерений, если эти действия могут быть должным образом задокументированы и иметь доказательственную силу, отвечать требованиям относительности и допустимости доказательств.

Зная существующую трудность в этом направлении, отметим при этом малую эффективность применения этого способа, хотя и исключать его из практики нельзя. На возможность его использования свидетельствуют такие данные.

При реализации способа осуществления убийства "по заказу" в конкретном событии важную роль играют действия относительно его подготовки, занимающие значительную часть времени. Отмеченная деятельность может быть разделена на этапы.

Первый этап включает в себя возникновение умысла у организатора и поиск ым посредника или непосредственного исполнителя его преступного замысла. Этот этап для убийства "по заказу" является обязательным, по времени может продолжаться достаточно долго и исчисляться неделями, месяцами и даже годами.

После того, как исполнитель найден и получено его согласие на осуществление преступления за вознаграждение, наступает второй этап подготовительной деятельности, который по времени может быть также достаточно продолжительным, ибо в это время происходит разработка "сценария" преступления. Преступники изучают уклад жизни будущей жертвы, его распорядок дня, привычки, выясняют условия и способы охраны (если такая существует), выезжают на место предполагаемого убийства, определяют возможности применения того или иного оружия, способ осуществления убийства, изучают пути отхода и т. п. На этом же этапе преступники угоняют автотранспорт, который и в дальнейшем используется для прибытия и оставления места преступления, в качестве средства засады или преследования.

Третий этап подготовки заключается в осуществлении активных действий, направленных на выманивание жертвы из квартиры или заманивания в конкретное место, доведение ее до беспомощного состояния, организацию засады или преследования. Подобные действия в зависимости от плана осуществления преступления и распределения ролей могут осуществляться организатором, посредником или исполнителем (исполнителями).

На практике не исключаются случаи, когда оперативным работникам становится известно о готовящемся покушении (при проведении оперативно-розыскных мероприятий, поступлении заявления от граждан, обоснованно подозревающих, что на них готовится покушение). Поэтому здесь на первое место выступает документирование подготовительных действий для пресечения готовящегося убийства:

- сбор подробных сведений о лице (лицах), подготавливаю

щем умышленное убийство;

- установление характера взаимоотношений киллера с бу

дущей жертв, с пособниками и подстрекателями, а также моти

ва преступления;

- определение времени, места и способа совершения убей

ства;

- ролевое участие каждого члена преступной группы;

- выявление обстоятельств, способствующих убийству;

- установление орудия совершения преступления, а также

источника его приобретения (изготовления);

- установление прямых и побочных свидетелей, которые

имеют сведения, интересующие оперативных работников.

В зависимости от собранных фактических данных, свидетельствующих о подготовке данной группы лиц к убийству, разрабатывается план реализации, который предусматривается операции по задержанию, сбора вещественных доказательств, легализации оперативных данных и установлению всех фактов, доказывающих преступную деятельность подозреваемых лиц.

Если в ходе реализации материалов станут известны факты о другом преступлении, совершенном ранее, а собранные данные о подготовке умышленного убийства недостаточны, то следует принять меры по документированию преступления, которое было совершено ранее, и привлечению виновных к уголовной ответственности, что явится предотвращением следующего убийства.

Книга: Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сборник научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Выпуск первый. Харьков, 2000
2. 1.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ (В. П. Емельянов)
3. 1.3. НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (КОММЕНТАРИЙ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) (А. Ы. Перепелица)
4. 1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ \"ЛЕГАЛИЗАЦИИ\" (\"ОТМЫВАНИЯ\") ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ (А. А. Чаричанский)
5. 2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ* (И. Н. Даньшин)
6. 2.2. ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ ВОЛІ1 И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (РАЗДЕЛ УЧЕБНИКА) (В. В. Голіна)
7. 2.3. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ (А. Г. Кулик)
8. 2.4. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (В. М. Попович)
9. 2.5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И КОРЫСТНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (В. Г. Кальман)
10. 2.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ: ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ (В. Ы. Бобырь)
11. 3.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С УБИЙСТВАМИ ПО ЗАКАЗУ, СОВЕРШАЕМЫМИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (В. Е. Коновалова)
12. 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (Г. А. Матусовский)
13. 3.3. НАСИЛЬСТВЕННО-КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП: ТЕНДЕНЦИИ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (В. В. Петров)
14. 3.4. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (C. B. Великанов)
15. 3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, УЧИНЮВАНИХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16. 4.1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (Г. Г. Рябошапка)
17. 4.2. О ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ (M. B. Буроменский)
18. 4.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР (Е. Ю. Шостко)

На предыдущую